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CORPORATE GOVERNANCE

公司治理

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股東大會

股東大會是公司的最高權力機構,股東依其持有的公司股份數額在股東大會上行使表決權。


董事會及下設委員會

公司設董事會,對股東大會負責。董事會由9名董事組成,其中獨立董事3名。董事會設董事長1人,副董事長1人。以全體董事通過半數選舉產生和罷免。目前董事會成員包括龍煉先生(董事長)、顧勇先生、林鵬程先生、盛旭春先生、毛德良先生、林斌先生、夏旸先生(獨立董事)、鮑勇劍先生(獨立董事)、劉昭衡先生(獨立董事)。

公司董事會自2006年9月起設立戰略和發展委員會、提名、薪酬與考核委員會及審計委員會三個專門委員會。

董事會戰略與發展委員會

主要職責

對公司長期發展戰略、重大投融資方案、重大資本運作、資產經營項目進行研究并提出建議,對其他影響公司發展的重大事項進行研究并提出建議,以及公司董事會授權的其他事宜。

主任委員

龍煉先生

委員

鮑勇劍先生、夏旸先生、林斌先生、毛德良先生

董事會提名、薪酬與考核委員會

主要職責

根據公司經營情況、資產規模和股權結構,對董事會董事及高管人選的選擇標準和程序進行研究,廣泛搜尋合格的董事和經理人員的人選,并向董事會提出建議;根據董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關企業相關崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案;制定公司激勵、獎懲政策,審查在公司受薪的董事及高管的履職情況并對其進行年度績效考評以及公司董事會授權的其他事宜。

主任委員

夏旸先生

委員

鮑勇劍先生、劉昭衡先生、龍煉先生、毛德良先生

董事會審計委員會

主要職責

提議聘請或更換外部審計機構,負責內部審計與外部審計之間的溝通;監督公司的內部審計制度及其實施,對內部審計人員盡責情況及工作考核提出意見;審核公司的財務信息及其披露,根據需要對重大關聯交易進行相關審核;審查公司及各分公司、控股子公司的內控制度的科學性、合理性、有效性以及執行情況,提出建議,并對違規責任人進行責任追究,,以及公司董事會授權的其他事宜。

主任委員

劉昭衡先生

委員

夏旸先生、顧勇先生

監事會

公司設監事會,監事會對股東大會負責,對公司財務以及公司董事、總裁和其他高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督,
維護公司及股東的合法權益。監事由股東代表和公司職工代表擔任。


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